公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08 2.審計委員會通過日期:113/03/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,836,006 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):405,878 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,570 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190,923 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):148,918 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,918 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.78 11.期末總資產(仟元):2,041,491 12.期末總負債(仟元):889,730 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,151,761 14.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室 (台北市中山北路四段16號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.112年度營業報告。 B.112年度審計委員會查核報告。 C.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 D.112年度盈餘分派現金股利情形報告。 E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: A.承認112年度營業報告書及財務報表案。 B.承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: A.討論112年度盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份 總數1%以上股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。 (3)受理期間:113年04月19日起至113年04月29日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午四時前提出,並敘明聯絡人 及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送, 並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。 (4)受理處所:堡達實業股份有限公司財務部(地址:台北市中山北路二段129號 10樓)。 (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為113年05月25日起 至113年06月22日止,股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會電子投票平台」網頁,依相關說明操作之 (網址:https://stockservices.tdcc.com.tw),電子投票之統計驗證機構為華 南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
公告112年度股東紅利分派情形
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:113/03/08 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):107,129,485 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):2,678,237 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元